24 Novembre 2020: FONTE -GdF Comando Prov.le Treviso-
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, coordinate dal Procuratore della
Repubblica f.f. Dott. Massimo De Bortoli, hanno portato a termine nelle province di
Treviso, Padova e Venezia una vasta operazione nei confronti di uno strutturato gruppo
criminale, con base operativa nel trevigiano, dedito alla truffa aggravata ai danni dello
Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria.
Oltre 80 finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti
domiciliari, disposta dal G.I.P. Dott. Marco Biagetti nei confronti degli otto componenti
dell’associazione per delinquere, e un sequestro preventivo di beni immobili,
partecipazioni societarie, autovetture, conti correnti, polizze, denaro contante, per un
valore complessivo che supera mezzo milione di euro. Contestualmente, sono state
effettuate numerose perquisizioni e sono stati acquisiti documenti presso la
Motorizzazione Civile di Treviso e alcune agenzie di pratiche auto.
Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Treviso sono state avviate nel 2019, quando
le Autorità fiscali tedesche hanno richiesto, tramite il II Reparto del Comando Generale
della Guardia di Finanza, di approfondire l’attività svolta da uno dei concessionari auto
coinvolti, sospettato di essere una “cartiera”, creata al solo scopo di emettere fatture false.
Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle, che si sono avvalse di strumenti investigativi
particolarmente incisivi, come le indagini finanziarie, l’analisi delle segnalazioni di
operazioni sospette previste dalla normativa antiriciclaggio, l’audizione di oltre 350 clienti,
le intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno invece consentito di chiarire che l’azienda
segnalata, insieme ad altre tre, era pienamente operativa, ma aveva messo in piedi un
collaudato sistema di frode ai danni delle casse dello Stato.
Gli arrestati (un italiano, cinque romeni e due albanesi, tutti da diversi anni residenti in
Italia) utilizzavano infatti le società, con sede operativa nel trevigiano, per acquistare
autovetture usate di medio-grossa cilindrata, provenienti da Germania, Francia, Spagna e
Belgio, per le quali avrebbero dovuto versare l’Iva all’atto dell’immatricolazione in Italia.
Per evitare il pagamento dell’imposta, invece, veniva sistematicamente presentata alle
Motorizzazioni Civili di Treviso e Bolzano documentazione falsa (fatture e dichiarazioni
sostitutive di atto notorio), dalla quale risultava che il veicolo era stato acquistato all’estero con Iva direttamente dal cliente (all’oscuro della truffa), circostanza che consentiva
l’immatricolazione in Italia a nome dei privati e dunque la mancata applicazione
dell’imposta dovuta.
I clienti, allettati dai prezzi concorrenziali, riportati negli annunci inseriti sui principali portali
di inserzioni online, e rassicurati dalla possibilità di visionare di persona l’ampio parco auto
disponibile presso gli autosaloni delle concessionarie, in totale buona fede incaricavano gli
stessi venditori di gestire le pratiche di immatricolazione: solo in un secondo momento,
quando venivano convocati dai finanzieri, si rendevano conto che i loro dati e documenti
erano stati utilizzati dagli arrestati per compiere la truffa.
Le intercettazioni telefoniche hanno peraltro dimostrato come la frode sia proseguita
anche durante tutto il periodo di lockdown: incuranti delle restrizioni agli spostamenti, i
componenti del gruppo criminale hanno continuato i loro viaggi verso l’estero, a bordo di
una sola autovettura, per poi fare rientro in Italia utilizzando i veicoli appena prelevati in
Germania, Belgio, Francia o Spagna, che venivano immediatamente proposti per la
vendita alla clientela presso le concessionarie del trevigiano.
L’intenzione del gruppo criminale di massimizzare i propri profitti, ai danni delle casse dello
Stato, appare evidente in una conversazione telefonica intercettata, in cui uno degli
arrestati afferma: “Scusa, perché sto qui in Italia? o faccio qualcosa …. o vado via da qui,
perché non vale la pena di stare in un Paese solo di mangiare’’.
Dalle stime dei finanzieri, basate sull’analisi forense dei software gestionali delle
concessionarie e dell’agenzia di pratiche auto utilizzata, i veicoli importati
dall’organizzazione a decorrere dal 2015 arriverebbero a 500, per un giro d’affari di oltre
8,5 milioni di Euro, di cui 1,5 milioni di Iva sottratta alle casse dello Stato.
Di queste, sono state finora ricostruite puntualmente 161 cessioni, per un valore di quasi 3
milioni di Euro e un’Iva sottratta allo Stato di oltre 500 mila Euro. L’obiettivo delle indagini è
ora di completare la mappatura delle immatricolazioni effettuate con lo stesso sistema
fraudolento.
Oltre che sul piano penale, le transazioni commerciali ricostruite saranno utilizzate per
recuperare a tassazione il reddito imponibile sottratto da parte delle società importatrici,
nonché per contestare le violazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio, connesse al
superamento delle soglie per i pagamenti in contanti e per l’esportazione di valuta.